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中(zhong)(zhong)國IDC圈3月(yue)2日報道，高升控股(gu)(gu)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱"高升控股(gu)(gu)"）于 2018 年 3 月(yue) 1日召開了(le) 2018 年第(di)二次臨時股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)，會(hui)(hui)上決議任(ren)命李耀(yao)先(xian)(xian)生(sheng)為公司(si)總經理和通過(guo)了(le)公司(si)董(dong)事會(hui)(hui)換(huan)屆(jie)選舉等議案。根據股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)選舉結(jie)果(guo)，原董(dong)事會(hui)(hui)成(cheng)員(yuan)于平(ping)、張曉平(ping)、楊志武(wu)、袁東(dong)風不(bu)再(zai)擔任(ren)公司(si)董(dong)事職務(wu)及相關專門委員(yuan)會(hui)(hui)職務(wu)。新一屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)成(cheng)員(yuan)由李耀(yao)、韋(wei)振宇、陳國欣、雷(lei)達、趙(zhao)(zhao)亮、田迎(ying)春、張一文、孫鵬、董(dong)紅、許磊、袁佳寧(ning)擔任(ren)，其中(zhong)(zhong)陳國欣先(xian)(xian)生(sheng)、雷(lei)達先(xian)(xian)生(sheng)、趙(zhao)(zhao)亮先(xian)(xian)生(sheng)、田迎(ying)春先(xian)(xian)生(sheng)為獨立董(dong)事。

會議應參(can)加表決(jue)的董事 11 名，實際(ji)參(can)加表決(jue)的董事 11 名。

據了解(jie)，高升控(kong)股第九屆董事(shi)會(hui)第一(yi)次會(hui)議(yi)由董事(shi)李耀主持。本次會(hui)議(yi)經(jing)全體董事(shi)一(yi)致同意(yi)豁免通(tong)(tong)知期限，會(hui)議(yi)的召開(kai)和表決程序符合《公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的有關規定，會(hui)議(yi)審議(yi)并通(tong)(tong)過了如下議(yi)案：

一(yi)、《關于選舉公司董事(shi)長的議(yi)案》；

表決內(nei)容：公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會選舉李(li)耀先生（簡歷(li)附(fu)后(hou)）為公(gong)司第(di)九(jiu)屆董(dong)事(shi)(shi)會董(dong)事(shi)(shi)長，任(ren)期與第(di)九(jiu)屆董(dong)事(shi)(shi)會任(ren)期一致(zhi)。

表(biao)決(jue)結果：11 票(piao)贊成(cheng)，0 票(piao)反(fan)對，0 票(piao)棄權(quan)。

二、《關于聘任公司總經理的議案(an)》；

表決內(nei)容：公司(si)董(dong)事(shi)會聘任李(li)耀(yao)先生(sheng)為(wei)公司(si)總(zong)經(jing)理，任期與第九屆董(dong)事(shi)會一

致。

表決結果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄(qi)權。

三、《關于(yu)聘任公司財務總監的議案》；

表決內容：公司董(dong)事(shi)會聘任張一文女士（簡歷附(fu)后）為公司財務總監，任期

與第九屆董事會任期一(yi)致。

通過全體董事會(hui)審議，會(hui)議通過了《關于聘任(ren)公(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)的議案(an)》，聘任(ren)李耀先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)為(wei)公(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)；聘任(ren)張(zhang)一(yi)文女(nv)士(shi)為(wei)公(gong)司(si)(si)(si)(si)財(cai)務(wu)總(zong)(zong)監。原總(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)于平先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)因(yin)(yin)個(ge)人原因(yin)(yin)辭去(qu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)及(ji)其他(ta)一(yi)切(qie)職務(wu)，原副(fu)總(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)鄢濤先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)因(yin)(yin)個(ge)人原因(yin)(yin)辭去(qu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)副(fu)總(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)及(ji)其他(ta)一(yi)切(qie)職務(wu)，原常務(wu)副(fu)總(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)左(zuo)風先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)、副(fu)總(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)張(zhang)馳先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)、副(fu)總(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)許磊先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)、副(fu)總(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)蒲(pu)煒先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)、副(fu)總(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)唐文先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)、財(cai)務(wu)總(zong)(zong)監董紅女(nv)士(shi)、董事會(hui)秘書張(zhang)繼(ji)紅先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)因(yin)(yin)高管任(ren)期屆滿不(bu)再(zai)擔(dan)任(ren)公(gong)司(si)(si)(si)(si)高級管理(li)(li)人員，但(dan)仍在公(gong)司(si)(si)(si)(si)擔(dan)任(ren)其他(ta)職務(wu)。

另外在高升(sheng)控股(gu)的(de)(de)公(gong)告中顯示，因董(dong)事會秘書(shu)張(zhang)繼紅先生到(dao)期離(li)任，根據《深(shen)圳證券交易所股(gu)票上市規則(ze)》的(de)(de)規定，在公(gong)司未(wei)正式聘任新的(de)(de)董(dong)事會秘書(shu)期間，董(dong)事會指定暫由董(dong)事孫鵬先生代行董(dong)事會秘書(shu)職(zhi)責。

截至本公(gong)(gong)告披露日，張(zhang)曉(xiao)平先(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)、楊志武先(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)、袁東風先(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)、董(dong)(dong)(dong)紅女士(shi)、左風先(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)、唐文先(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)均不持(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si)股份(fen)(fen)(fen)。于(yu)平先(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)持(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si)股票(piao)(piao) 45，027，336 股，鄢濤先(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)持(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si)股票(piao)(piao) 119，900 股，蒲煒先(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)持(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si)股票(piao)(piao) 150，000 股，張(zhang)馳先(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)持(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si)股票(piao)(piao) 170，000 股，張(zhang)繼紅先(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)持(chi)有公(gong)(gong)司(si)(si)股票(piao)(piao) 68，552 股。上(shang)(shang)述股份(fen)(fen)(fen)的(de)變動將(jiang)遵循(xun)《深圳(zhen)證券交易所(suo)(suo)股票(piao)(piao)上(shang)(shang)市(shi)規則(ze)》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)(suo)主板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運(yun)作指引(yin)》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)股東、董(dong)(dong)(dong)監高(gao)減持(chi)股份(fen)(fen)(fen)的(de)若干規定》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)和高(gao)級(ji)管理(li)(li)人(ren)員(yuan)(yuan)所(suo)(suo)持(chi)本公(gong)(gong)司(si)(si)股份(fen)(fen)(fen)及其(qi)變動管理(li)(li)規則(ze)》等(deng)相(xiang)關規定。公(gong)(gong)司(si)(si)將(jiang)在申(shen)報離任后(hou) 2 個交易日內到結算(suan)公(gong)(gong)司(si)(si)辦理(li)(li)相(xiang)關股份(fen)(fen)(fen)鎖定事(shi)(shi)宜。公(gong)(gong)司(si)(si)第八屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會成(cheng)員(yuan)(yuan)及高(gao)級(ji)管理(li)(li)人(ren)員(yuan)(yuan)在任職(zhi)期間勤勉盡責，為公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)發展做出了重要貢(gong)獻(xian)，公(gong)(gong)司(si)(si)及董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會對其(qi)所(suo)(suo)做的(de)貢(gong)獻(xian)表示衷心的(de)感謝！

特此公告

高升(sheng)控股股份有限公(gong)司(si)董事會

二 O 一(yi)八年(nian)三月一(yi)日

高層簡介：

李耀，男，1962年11月出生(sheng)，工(gong)商管理碩(shuo)士(shi)。

2000年(nian)(nian)(nian)12月(yue)(yue)至(zhi)2008年(nian)(nian)(nian)9月(yue)(yue)，任北京魏公(gong)元(yuan)鼎(ding)房地(di)產(chan)開發集團有(you)限(xian)(xian)公(gong)司副總(zong)(zong)經理(li)；2008年(nian)(nian)(nian)9月(yue)(yue)至(zhi)2013年(nian)(nian)(nian)10月(yue)(yue)，任北京華蝶嘉藝(yi)文(wen)化傳媒有(you)限(xian)(xian)公(gong)司執行(xing)董(dong)事(shi)、總(zong)(zong)經理(li)；2013年(nian)(nian)(nian)10月(yue)(yue)至(zhi)2017年(nian)(nian)(nian)12月(yue)(yue)，任北京文(wen)化硅(gui)谷(gu)資(zi)產(chan)運營(ying)集團有(you)限(xian)(xian)公(gong)司執行(xing)董(dong)事(shi)、總(zong)(zong)經理(li)；2017年(nian)(nian)(nian)4月(yue)(yue)至(zhi)2017年(nian)(nian)(nian)12月(yue)(yue)，任沈陽萬潤(run)新(xin)城置業有(you)限(xian)(xian)公(gong)司執行(xing)董(dong)事(shi)、總(zong)(zong)經理(li)。2018年(nian)(nian)(nian)3月(yue)(yue)1日至(zhi)今，任高(gao)升控(kong)股股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司董(dong)事(shi)、董(dong)事(shi)長、總(zong)(zong)經理(li)。

張(zhang)一文，女，1967 年 2 月出生，EMBA 碩士學位(wei)。

2000 年 2 月(yue)至(zhi) 2008 年 10 月(yue)，任(ren)北京(jing)魏(wei)公元(yuan)鼎(ding)房(fang)地產(chan)開發集團有限(xian)(xian)公司財務總監(jian)；2008年 10 月(yue)至(zhi) 2017 年 12 月(yue)，任(ren)北京(jing)瑞鑫(xin)安泰創業投(tou)資中心（有限(xian)(xian)合伙）財務總監(jian)；2013 年 1月(yue)至(zhi) 2017 年 12 月(yue)，任(ren)北京(jing)文(wen)化硅谷(gu)資產(chan)運營集團有限(xian)(xian)公司財務總監(jian)；2018 年 3 月(yue)至(zhi)今，任(ren)高升(sheng)控股股份有限(xian)(xian)公司董事、財務總監(jian)。

文章編輯：CobiNet(寧波)  
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