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2018年(nian)2月9日，中(zhong)國聯(lian)(lian)通在北京市(shi)金(jin)融大街21號聯(lian)(lian)通大廈(sha)A座2001會議(yi)室(shi)召(zhao)開了(le)第(di)六屆董事會第(di)一次會議(yi)。

會(hui)議應出席董(dong)事13名，親自出席董(dong)事13名。本(ben)次會(hui)議由王曉初董(dong)事主(zhu)持，全體監事和(he)部分高(gao)級管理人員列席了本(ben)次會(hui)議。

董(dong)(dong)(dong)事(shi)會會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過了《關于選舉(ju)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長(chang)的(de)議(yi)(yi)案》。選舉(ju)王曉初先生為公司第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會董(dong)(dong)(dong)事(shi)長(chang)，任期與本屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會一致(zhi)。

審議(yi)通過(guo)了《關(guan)(guan)于(yu)修訂的議(yi)案(an)(an)(an)》，同(tong)意將(jiang)該議(yi)案(an)(an)(an)提交股東大會審議(yi)。審議(yi)通過(guo)了《關(guan)(guan)于(yu)增設(she)提名(ming)委員會及制定的議(yi)案(an)(an)(an)》。審議(yi)通過(guo)了《關(guan)(guan)于(yu)選舉公司董事會專門委員會委員的議(yi)案(an)(an)(an)》。

會(hui)(hui)議(yi)同意第六屆董事(shi)會(hui)(hui)各專門委員會(hui)(hui)由(you)下列人員組成：

發展戰略委員會：王曉(xiao)(xiao)初先(xian)生(sheng)(sheng)（主任）、陸益民先(xian)生(sheng)(sheng)、尹兆君(jun)先(xian)生(sheng)(sheng)、盧山先(xian)生(sheng)(sheng)、李(li)彥宏(hong)先(xian)生(sheng)(sheng)、廖建(jian)文(wen)先(xian)生(sheng)(sheng)、胡曉(xiao)(xiao)明先(xian)生(sheng)(sheng)、呂廷杰先(xian)生(sheng)(sheng)、熊曉(xiao)(xiao)鴿(ge)先(xian)生(sheng)(sheng)；

提名委(wei)員會：王曉初先(xian)(xian)生(sheng)（主(zhu)任(ren)）、尹兆君先(xian)(xian)生(sheng)、馮士棟先(xian)(xian)生(sheng)、呂(lv)廷杰(jie)先(xian)(xian)生(sheng)、陳建(jian)新(xin)先(xian)(xian)生(sheng)；

薪酬(chou)與考核委員會(hui)：馮士棟先生（主任）、盧山(shan)先生、胡曉明(ming)先生、吳(wu)曉根先生、呂廷杰先生；

審計委員會：吳曉(xiao)根先(xian)生(sheng)(sheng)（主任）、尹(yin)兆君先(xian)生(sheng)(sheng)、馮士棟先(xian)生(sheng)(sheng)、陳(chen)建新先(xian)生(sheng)(sheng)、李福申先(xian)生(sheng)(sheng)。

審議通過了《關于(yu)公司限制性股(gu)票(piao)激勵計劃、首期授予方案(an)及相(xiang)關辦法草案(an)修訂稿和授予名單(dan)的議案(an)》，同意將相(xiang)關議案(an)提交(jiao)股(gu)東大會審議。

審議(yi)通過了《關于提請股東大(da)會授(shou)權董事會或董事會授(shou)權人(ren)士全(quan)權辦理(li)限(xian)制性(xing)股票激勵(li)計(ji)劃相關事宜的議(yi)案》，同意將該議(yi)案提交股東大(da)會審議(yi)。

審議(yi)通(tong)過了(le)《關于(yu)提請召(zhao)開2018年(nian)第二次臨時股東大會的議(yi)案(an)》，決(jue)定于(yu)2018年(nian)2月28日召(zhao)開2018年(nian)第二次臨時股東大會。

審議(yi)通過了(le)《關(guan)于聘任公(gong)司總(zong)裁(cai)和高級(ji)副總(zong)裁(cai)的議(yi)案》。會議(yi)同意，聘任陸益民先(xian)生為(wei)公(gong)司總(zong)裁(cai)；聘任李(li)福申先(xian)生、邵廣祿先(xian)生、買彥州先(xian)生、梁寶俊(jun)先(xian)生為(wei)公(gong)司高級(ji)副總(zong)裁(cai)。

文章編輯：CobiNet(寧波)  
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